بلادي الإمارات تستضيف دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الولايات المتحدة
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال شهري مارس وأبريل الماضيين مسؤولين من الحكومة الأمريكية لعقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الافتراضية،
والتي من المتوقع أن تستمر في الأشهر التالية لتغطية مجموعة من القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تشكل هذه الاجتماعات جزءاً أساسياً من المشاركات التقنية الجارية لبناء القدرات التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة مع العديد من الدول،
وشاركت فيها مؤسسات متعددة من مختلف أنحاء الدولة التي استفادت من تبادل المعارف والتقنيات والمهارات في هذا المجال.
وركزت هذه الاجتماعات وورش العمل الافتراضية التي شاركت فيها وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة العدل والأمن الداخلي الأمريكية، على مجموعة من قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
بما في ذلك مكافحة مخططات غسل الأموال القائمة على التجارة، وإجراء التحقيقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدام تقنيات تحليلية متقدمة للبيانات، وأساليب التحقيق الحديثة في قضايا مكافحة الانتشار.
Comments
Post a Comment