هند المزروعي

 تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول الناشطة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم. وقد تخذت الدولة خطوات عديدة للحد من هذه الظاهرة والتصدي لها بكل حزم، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. في البداية، يجب الإشارة إلى أن دولة الإمارات قد وضعت استراتيجية شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال إطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى رصد التحويلات المالية الشبه قانونية والغير شرعية، ومنع تمريرها عبر النظام المالي للدولة. وقد اتخذت الدولة أيضًا تدابير جديدة للتحقق من الهوية والمصادر المالية للأشخاص والجهات التي ترغب في فتح حساب مصرفي أو إنشاء شركة في الدولة، وذلك بغرض تحديد الإمكانات الكامنة للتورط في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلاوة على ذلك، تعاونت دولة الإمارات مع الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد وقعت الدولة على اتفاقيات مع عدد من الدول الأخرى والمنظمات الدولية، بهدف تعزيز التعاون في هذا المجال وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتحقيقات الج...